تعتبر جريمة غسل الأموال Money Laundering أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إنها التحدي الحقيقي أمام مؤ سسات المال والاعمال، وهي أيضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الاجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة. وقد تزايدت عمليات غسل الأموال في العالم في العقدين الماضيين نتيجة لتنامي نشاط عصابات الإجرام المنظمة بالذات في مجال المخدرات وتجارة السلاح. وفي السنوات القليلة الماضية أخذت قضية غسل الأموال وأساليب مكافحتها تحتل موقعاً بارزاً على أجندة السياسة العالمية وذلك جنباً إلى جنب مع قضايا الإرهاب الدولي والفساد.
Major Sector
Resource Item Types